襄州警方打掉一洗钱团伙

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来源：【襄阳日报】

襄阳晚报讯【全媒体记者陈莉莉 通讯员张磊 李永国】U币是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。9月11日，襄州警方向媒体通报，近日，民警协助深圳警方打掉了一个利用买进卖出虚拟货币的方式帮助电诈分子洗钱的6人团伙。

据调查，赵某、白某、王某、向某、王某某、李某6人一直身处我国境内，与境外电诈分子通过网络联系。电诈分子将裸聊诈骗所得的钱款，先转到赵某等6人的数字钱包中。赵某等人收到钱款后，立即转到各自绑定的银行卡内。

为了帮电诈分子将钱洗干净，赵某等人在线下联系USDT“币商”，用收到的“黑钱”购买U币，接着，再将购买的U币回转到上线（电诈团伙）在境外使用的U币账号中，进而取得一定的“跑腿儿”报酬。

目前，赵某等6人已被移交给深圳警方。

襄州警方指出，虚拟货币是一种以数字化形式存在于互联网，由公司或个人拟定规则出现的兑换工具，原本只存在于网络游戏中。大家常见的“欢乐豆”，其实就是网络游戏中的虚拟货币。

近年来，国外一些企业打着发展高新技术、和法定货币挂钩等炒作概念，为虚拟货币添加金融属性，即所谓互联网上的虚拟货币。如比特币（BTC）、以太坊（ETH）等就是常见的互联网上的虚拟货币。U币（USDT）又称泰达币，也是其中一种。

2021年9月15日，国家多部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确指出虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动，并提醒广大公民，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

警方提醒广大市民，不要参与炒卖虚拟货币，不要参与非法金融活动，避免遭受财产损失。市民应增强法律意识，警惕利用虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。

《襄阳晚报》（2023年9月12日4版）

（编辑：张紫悦 审核：汪晓璐）

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