美国财政部制裁朝鲜IT工人诈骗团伙的帮凶

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美国财政部制裁朝鲜IT工人诈骗团伙的帮凶

作者：James Bentley
来源：Cointelegraph
引用：https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-north-korea-it-worker-crypto-fraud-network

美国财政部本周四宣布，因涉嫌参与朝鲜组织的IT工人诈骗阴谋，制裁了六名个人和两个实体。该阴谋频繁针对加密行业，旨在为朝鲜的武器项目筹集资金。

美国外国资产控制办公室（OFAC）表示，被制裁的个人和实体包括在朝鲜、越南、老挝和西班牙运营的IT工人诈骗网络协助者。这些网络产生的收入被用于资助朝鲜的武器项目。

被制裁的实体包括管理海外IT工人的朝鲜公司Amnokgang Technology Development Company，以及越南Quangvietdnbg International Services Company Limited的CEO Nguyen Quang Viet，该公司被指控通过加密货币洗钱250万美元以资助该网络。

Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang和York Louis Celestino Herrera也被指控在朝鲜IT工人网络中扮演了角色。

这些制裁意味着所有与被制裁者相关的美国资产都被冻结，他们无法进行任何金融交易或与美国的商业往来，否则将面临民事和刑事处罚。

欺诈性技术工人具有朝鲜背景，活动频繁，针对包括区块链公司在内的多个行业。谷歌在2025年4月的一份报告中发现，这些阴谋的基础设施已在全球范围内扩散。

链分析公司指出，工人诈骗团伙构成了日益增长的威胁：Chainalysis

OFAC的制裁包括跨越以太坊和Tron的21个加密货币地址。链分析公司表示，“在多个区块链网络中标记地址反映了朝鲜在资金转移上日益采用多链的方法。”

链分析公司还指出，朝鲜的IT工人阴谋“代表了一种复杂且日益增长的威胁”，它们依靠被盗身份和虚构身份在全球合法公司中获取就业。

“除了通过欺诈性就业赚取收入外，这些工人还曾秘密地将恶意软件引入公司网络，以窃取专有和敏感信息，”该公司表示。

“加密货币业务应将所有交易对手与更新的OFAC制裁名单进行筛查，对与IT工人诈骗一致的模式保持警惕，并监控异常的支付模式。”