前花旗银行员工涉嫌策划130万美元诈骗，预订出国单程机票

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前花旗银行员工涉嫌策划130万美元诈骗，预订出国单程机票

作者：James Bentley
来源：The Daily Hodl
引用：https://dailyhodl.com/2026/03/07/citi-banker-allegedly-powers-1300000-scheme-to-drain-customer-accounts-books-one-way-ticket-out-of-the-country/

据最新法庭文件显示，佛罗里达州居民、前花旗银行个人银行柜员安娜·达莉拉·维加及其同谋利用她的职位，从客户账户中通过虚假的银行转账将数百万美元转移到空壳公司账户。

维加在2017年10月至2024年1月期间为该银行工作。2023年，她在公寓楼里遇到一个男人，他被招募来帮助进行银行诈骗。

维加通过解锁特定账户、允许他们之间转账以及虚假添加授权签字人来协助他。

文件显示，在自愿接受调查人员的询问时，维加承认她在130万美元诈骗案中的角色。

“维加承认，她知道被派到银行与维加会面的同谋者1没有合法访问这些账户的权限，并且这些账户中的钱不属于这些个人。维加进一步承认，她知道同谋者1正在犯欺诈罪，并且她知道自己的行为是非法的。”

今年1月，维加预订了一张2月份前往尼加拉瓜的单程机票。

当当局发现这一情况时，她被捕了。