西班牙警方逮捕巴塞罗那中国发廊老板，涉嫌资助哈马斯

admin

西班牙警方逮捕巴塞罗那中国发廊老板，涉嫌资助哈马斯

作者：James Bentley
来源：Israelnationalnews.com
引用：https://www.israelnationalnews.com/news/421736

据路透社报道，西班牙警方于周五表示，已逮捕了一名38岁的中国籍发廊老板，该发廊位于巴塞罗那附近，他因涉嫌通过约60万欧元的加密货币转账资助武装组织哈马斯而被捕。地区警方透露，调查人员追踪了至少31笔从嫌疑人控制的虚拟钱包到涉嫌与恐怖组织有关地址的加密货币交易。哈马斯被27个欧盟成员国和其他西方国家列为恐怖组织。警方拒绝就嫌疑人的动机或他是否明知与哈马斯有联系或只是中间人发表评论，称调查敏感。警方表示，在搜查嫌疑人的发廊和住所时，他们查获了加密资产、现金、约9000根雪茄、珠宝、电脑和手机。他们还冻结了几个银行账户，查获和冻结的资产总价值超过37万欧元。警方表示，该调查始于去年6月，当时在进行一项关于欺诈和洗钱的独立调查。近年来，当局警告称，像哈马斯这样的恐怖组织正在使用加密货币跨境转移资金。去年11月，以色列10月7日大屠杀的受害者对加密巨头币安及其创始人赵长鹏提起诉讼，指控他们使数百万美元的支付得以流向哈马斯和其他美国指定的恐怖组织。2021年，时任国防部长本尼·甘茨签署了一项命令，没收了与加沙地带哈马斯有关的al-Mathaddon交易所公司的260万谢克尔加密货币。几个月后，甘茨签署了类似的没收命令，从12个数字账户中没收了价值数万谢克尔的加密货币。