比特币交易所Paxful认罪，罚款7500万美元

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比特币交易所Paxful认罪，罚款7500万美元

作者：James Bentley
来源：Decrypt
引用：https://decrypt.co/351913/bitcoin-exchange-paxful-agrees-plead-guilty-7-5-million-penalties

Paxful承认了联邦指控，并同意支付7500万美元的刑事和民事罚款，因其在其比特币交易所上使能洗钱和犯罪活动。据称，该平台处理了30亿美元的交易，包括向非法色情网站支付1700万美元和涉及伊朗、朝鲜等受制裁国家的50亿美元。Paxful故意规避合规控制，未能识别客户或报告可疑活动，美国司法部指控。Paxful控股公司，一个在2023年关闭的P2P比特币交易所背后的公司，已同意认罪，并支付400万美元的刑事罚款给美国司法部。此外，金融犯罪执法网络周二对其下达了350万美元的民事罚款。据称，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的贸易，同时明知故犯地使能了犯罪活动。Paxful通过作为一个用户之间进行比特币和其他加密货币交易的平台运营，包括法币、预付卡和礼品卡。司法部代理助理检察长马修·R·加莱奥蒂在一份声明中表示：“Paxful通过明知故犯地移动加密货币，为欺诈者、敲诈勒索者、洗钱者和色情贩卖者谋取了数百万美元。被告通过宣传其缺乏反洗钱控制措施和故意不识别其客户的决定来吸引其犯罪客户群。”值得注意的是，Paxful处理了Backpage等非法色情广告平台的交易，该平台于2018年被司法部查获。2015年至2022年间，近1700万美元的比特币从Paxful流向Backpage和类似网站，为Paxful创造了至少270万美元的利润。据报道，该公司创始人庆祝了推动其业务增长的“Backpage效应”。司法部表示，该平台还促成了涉及受制裁国家，包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉的交易的交易，处理了超过5亿美元的可疑活动。尽管知道其平台上的犯罪行为，Paxful未能提交所需的可疑活动报告，并向第三方错误地陈述了反洗钱政策。Paxful承认了三项阴谋指控：违反旅行法推广非法色情、经营未经许可的资金传输业务和违反银行保密法要求。尽管根据适用的判决指南，适当的罚款为1.125亿美元，但司法部确定Paxful只能合理支付400万美元。此外，金融犯罪执法网络对Paxful故意违反银行保密法的行为罚款350万美元。该公司因与调查人员合作并在终止负责违规行为的领导层后实施补救措施而获得了一些信用。定罪日期定于2026年2月10日。Paxful联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback于2024年7月认罪，涉及同一计划。