|
近日，数字货币行业的人人比特创始人、币圈知名大佬东叔被带走调查：
随着这个事爆出来后，市面上各种说法层出不穷、扑朔迷离。
真相究竟如何？
咱们今天来开扒！
事情最早的起因，是有人爆料：
说得煞有其事，但根据后来吴说区块链和星球日报等权威媒体的事件跟踪，这个说法基本80%不靠谱。
很快奶王辟谣“被抓”，并转发星球日报的报道，表示赵东是主动配合调查：
究竟是“被抓”，还是被请“喝茶”，还是“主动配合调查”？
如果真的是主动前去司法机关配合调查，那应该不至于失去人身自由，不能发微博、不能发朋友圈。
所以，我比较相信网上这则爆料：
江卓尔也出面评论本次事件：
根据江卓尔这个说法，“胆子比较大”，或许，东叔“常在河边走，哪能不湿鞋”了。
很快，东叔作为创始人的人人比特，另一名联合创始人马上发声，奶王也第一时间转发：
注意我划红线的那句话：人人比特从5月开始推行双ceo轮岗机制。
纵观杜九一的这篇声明和奶王转发强调的“人人比特一路坚持底线不容易”，其实并没有在为东叔辩白什么，而是在和赵东划清界限，强调：
无论赵东如何，不会影响人人比特，人人比特有自己的底线，大家可以放心。
那，事情真相究竟几何？
在本次事件中，给出信息最明确的是吴说区块链和星球日报。
星球日报那里应该是东叔所在的人人比特委托发声。
所以，我们综合两边的信息来获取一下真相！
吴说区块链明确说是因为“掩饰隐瞒犯罪所得”，那，这究竟算犯了什么事？
根据吴说区块链的后续报道：
“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是场外交易者几乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必须重点关注的部分。“
“掩饰隐瞒犯罪所得”到底是什么意思呢？
比如，你明明知道对方问你买币的钱是黑钱、来源不干净，你还继续跟对方完成交易，那就可能会触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。
怎样算“明知”呢？
法律上有明确定义，根据定义，如果作为一个做场外交易生意的人：
1、明显以低于正常价格的币价收到了币
2、帮客户往多个账户分散打钱
3、帮客户处理大额不清楚来路的资金
这些都算“明知”。
也就是说，哪怕你并不明确知道对方的钱具体来源是什么，这些事只要做了，就算“明知”，就可能触犯“掩饰隐瞒犯罪所得”。
而东叔做OTC大家都知道，而且他的交易体量非常大：
根据CCTV之前报道出来的页面，赵东的交易额非常大，也一直在国家的监控之中。
里面有多个赵东1982的交易ID，限额在100万-9亿人民币，远远高于其他OTC商。
这样大的池子，无论知不知情，涉及到一些上面说的场景，被当作“明知”，变成明知道对方钱来路不正还帮助对方做交易，就真的”常在河边走，哪能不湿鞋“了。
江卓尔这段话更进一步暗示了东叔可能真的出事了。
这段话的意思，做OTC就是要靠客户吃饭，吃的就是渠道和资金的饭，不大可能永远把各种大客户全都往外推。
所以在这个过程中，虽然赵东本意肯定不会参与犯罪活动，但也不可能去查证客户每一笔钱的来源，形成一个“掩饰隐瞒犯罪所得”的罪名，肯定能找到这样的错处的。
关键就看，有没有人来找他的错处。
有网友半开玩笑：估计是李笑来举报的。
根据吴说区块链最早的报道，赵东6月24号凌晨被带走调查，到今天一个多星期了，一个星期还没有人身自由，恐怕不怎么乐观。
人人比特那边，现在再三强调的，是公司主体本身不受影响，没有再为赵东发声了。
| 
发表于 2024-4-24 14:13:55