揭开500亿“区块链”骗局

CryptoKnight

泉源:检察日报
图集
原标题：检察机关提前参与，提出10余条增补侦查意见——
揭开500亿“区块链”骗局
打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技能、以数字钱币为生意业务媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……
江苏省盐城经开区检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审效果：法院以构造、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以充公上缴国库。
据记者相识，这是国内首起利用区块链技能、以数字钱币为生意业务媒介的特大跨国网络传销犯罪案。
传销老套路，穿上区块链新“马甲”
2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。
警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，发展会员200余万人。除境内会员外，尚有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字钱币948万余个，按其时市场行情盘算，折合人民币总值500多亿元。此中大部门数字钱币被用于发放会员“拉人头”奖励，尚有部门被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。
“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？该案承办检察官、盐城经开区检察院第二检察部负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技能为噱头、以比特币等数字钱币为生意业务媒介，打着提供数字钱币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。
陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯罪前科，传销推广履历丰富；丁某在区块链领域“有身份、有资源”，认识区块链技能。
陈某、丁某规定：会员必须由上线保举，并购买至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字钱币，再以数字钱币入会，即可每月得到6%至18%的收益，即静态收益。
会员推广会员还能得到动态收益。动态收益又分为直接链接收益和间接链接收益两种，直接链接收益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链接收益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。
为了鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数目和投入资金数目，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个品级，并按照品级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。
该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方式。“Plus币”没有任何价值，其发行数目、代价、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字钱币，但兑现须要背景人工审核。
“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似，只是加入了区块链、数字钱币概念，没有任何实体谋划活动，都是依赖包装，不断发展下线维系平台运转，其实质还是“宠氏骗局”。
引导侦查，追踪450个比特币
公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组，实时参与，引导侦查。
不同于以往办理过的网络传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字钱币，数字钱币与人民币流转方式截然不同，不存在生意业务账号和生意业务流水，参与人员是谁、在此中起什么作用？涉案资金流向那边？承办检察官围绕证据关键、涉案金额审计等重点问题提出了10余条增补侦查意见。
众多涉案者如何区分行为性质？承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在构造架构中的作用、发展层级数目、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对构造建立扩大起关键作用的人员两个层次，分别按照该角色在“PlusToken”平台中具体所起的作用，严格按照司法表明规定，从严认定构造者、领导者。检察机关引导公安机关通过技侦手段锁定境外服务器，固定电子证据，再联合相关证人口供形成了有用证据链，充实证明发起人陈某、“智囊”丁某、“运营”彭某等人在传销构造中起到的构造、领导作用，尤其是用证据将不绝自称只是一名平常会员的丁某锁定为正犯，他在传销构造中打着区块链幌子、雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等，起到了“智囊”的作用。
如何查清资金流向？承办检察官根据犯罪怀疑人口供和公安机关提供的审计陈诉，再联合鉴定陈诉，逐一核查涉案数字钱币去处。在这一过程中，承办检察官发现有450个比特币不知去处。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。经过全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人口供，发现450个币的最终去处均指向了一个人——陆某某的弟弟陆某龙。
陆某龙在币圈有肯定知名度，曾是“币知财经”的首创人。由丁某保举加入，负责平台推广、对外宣传。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。
承办检察官分析，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之价值之大，不大概犯这么低级的错误。遂引导公安机关以陆某龙为中央，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。
后经多次检察，乐成追回200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币兑换而成），合计价值人民币近3000万元(行情变化)。
面临翻供，公诉人从容应对
由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交织，为了实现精准打击，盐城经开区检察院积极联合上级院、公安、法院进一步同一执法标准，凝聚办案共识；同时，在庭前围绕案件定性和主从犯地位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案材料，准备了60多项应对意见。
本年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护律师有14名。
庭上，丁某面临检察机关控告的犯罪究竟全盘翻供：“我对控告我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有告诉我层级模式，我不知道这是传销。”
公诉人联合案件究竟，运用经心计划的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁发展的？这336个账号就没有一个人投钱吗？”“我不知道。”
公诉人继续问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里具体分工是什么？”“郑某负责平台维护、技能开发，王某虎后来接替郑某做技能开发，陆某龙负责推广Plus。”“ 他们是怎么加入的？”“ 是我介绍给陈某的。”
……
公诉人又出示了丁某与陈某的微信聊天记载，证明“PlusToken”平台名称、构造架构、奖励机制、运营机制等关乎发展的关键部门均由丁某和陈某探讨策划。
丁某仍坚持辩称“我只是平常成员”，但随着庭审的推进，他构造、领导传销活动的犯罪究竟暴露无遗。
公诉人对丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建议刑期，均被法院采纳。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并处罚金人民币400万元。（记者 卢志坚 伏晶 周雨晴）
责任编辑： 林经纬