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来源：【东北网】
东北网2月17日讯(记者 唐继厚) 利用银行卡大量囤积倒卖，网络赌博金币，从中赚取“差价”，如此轻松获利！以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。近日，伊春市嘉荫警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案流水200余万元。 
杜某如实交代犯罪事实。
2023年1月31日，嘉荫县公安局网安大队在工作中发现，嘉荫县居民杜某个人银行账户存在大量交易异常情况，并随即展开调查。起初，杜某谎称：“自己是开淘宝店的，每天上货卖货有大量资金交易是正常的。”但面对民警的不断追问，杜某难以自圆其说，经验丰富的侦查员逐渐攻破杜某防线，最终，杜某如实交代了自己的问题。
据供述，2022年7月，杜某无意间从某网站下载了一款名为“花儿直播”的网络色情赌博直播app，并在其中参与赌博，输掉大量资金后，心有不甘的杜某想“捞本”，于是便动起了歪脑筋.....他发现想要在app内观看色情直播或者参加赌博需要购买app内的筹码“波币”，色情主播、网赌庄家想要提现时，需要将波币卖掉换取现金，而波币的买卖存在汇率差。于是，杜某利用多个银行账户投入大量资金囤积波币并进行倒卖赚取差价。自2022年7月直至自己被抓获，杜某先后使用7张银行卡倒卖波币，涉案流水金额达200余万元。
目前，杜某对自己的违法犯罪行为供认不讳，案件正在进一步侦办中。
法条链接：什么是帮信罪？
帮信罪是《刑法 》新增设的罪名，全称为帮助信息网络犯罪活动罪。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其犯罪提供帮助的。为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”？因为电诈犯收到赃款时为了确保安全，需要先“跑分”洗钱，把钱洗白了才转到自己账户。在这个“跑分”过程中，就需要借助大量的银行卡。
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发表于 2024-5-24 13:05:14