印度警方逮捕GainBitcoin诈骗案共同创始人
印度警方逮捕GainBitcoin诈骗案共同创始人作者：James Bentley
来源：Cointelegraph
引用：https://cointelegraph.com/news/india-arrests-darwin-labs-co-founder-in-gainbitcoin-scam-probe
印度中央调查局（CBI）已经逮捕了Darwin Labs Private Limited的共同创始人兼首席技术官Ayush Varshney，此人与长期进行的GainBitcoin加密货币诈骗调查有关。据CBI官方X账户发布的一份周三新闻稿，Varshney在周一试图离开印度时，在孟买机场被捕，当时已经对他发布了通缉令。他在周二正式被捕并被移交给CBI。CBI表示，Darwin Labs在构建涉嫌诈骗所使用的科技基础设施中发挥了关键作用，包括GainBitcoin投资者平台以及用于管理支付和钱包的相关工具。这是印度对涉嫌涉及数百万美元的GainBitcoin诈骗案的最新调查进展。据CBI透露，GainBitcoin计划通过Variabletech Pte. Ltd.进行推广，并声称将为投资者提供每月大约10%的比特币（BTC）回报，为期最多18个月。CBI表示，“从投资者那里收集的资金随后被挪用。”CBI还表示，Darwin Labs及其创始人，包括Varshney、Sahil Baghla和Nikunj Jain，参与了设计并部署一种名为MCAP的加密货币代币及其相关的ERC-20智能合约。CBI补充说，该公司还帮助开发了平台技术基础设施的关键组件，包括GBMiners.com挖矿池、一个比特币支付网关、Coin Bank比特币钱包以及用于与参与者互动的GainBitcoin投资者网站。这个始于10年前的案件涉及了8000名投资者，据当局估计，损失从约6606亿印度卢比（约7.9亿美元）不等。GainBitcoin在2010年代中期作为一个云挖矿投资平台出现，鼓励用户购买比特币并将其存入服务中，以换取承诺的固定回报。CBI指控该计划最终依赖于多层次营销结构，其中付款与招募新投资者有关。随着新存款的放缓，据称该平台将从比特币付款转变为内部MCAP代币，其价值明显较低。该操作的幕后黑手是印度著名的早期比特币推广者Amit Bhardwaj，他在2022年保释期间去世。2025年2月26日，印度当局在60多个地点进行了搜查，作为对GainBitcoin计划调查的一部分。调查人员此前表示，该案件涉及8000名投资者，当局报告的损失估计从约6606亿印度卢比（约7.9亿美元）不等。
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