马萨诸塞州检察官寻求没收与以太坊投资骗局相关的3,400万美元USDT
马萨诸塞州检察官寻求没收与以太坊投资骗局相关的3,400万美元USDT作者：James Bentley
来源：Decrypt
引用：https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam
美国马萨诸塞州的检察官近日提起了一项民事诉讼，旨在没收与一起涉嫌投资骗局相关的3,400万美元的USDT。调查人员指出，受害者通过“误导性”短信和私信被引导投资于一个“由实物黄金支持”的虚假以太坊投资计划。
这是近期一系列涉及加密货币的民事诉讼中的最新一起，这些案件与欺诈行为有关，其中包括一起涉及柬埔寨诈骗网络的创纪录的140亿美元案件。
根据马萨诸塞州地区检察官办公室的新闻稿，美国司法部在2025年2月和3月期间查获了这些加密货币资金，这一调查始于2024年底。
调查发现，至少有四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民，以及犹他州和南卡罗来纳州的居民。检察官指控该骗局遵循了一种常见的“建立关系”的策略，受害者最初通过看似误导性的短信或加密通讯应用如WhatsApp和Telegram被接触。
法庭文件显示，受害者被说服投资于一个所谓的独家以太坊机会，该机会声称“由实物黄金支持”。然而，检察官表示，受害者被引导将ETH发送到由未知主体控制的中间钱包，随后资金被转换成USDT并转移到无人托管的钱包。
起诉书指控的行为符合联邦电信诈骗和洗钱法，包括旨在掩盖犯罪所得来源、所有权和控制权的交易。
这起案件是近期一系列涉及涉嫌欺诈相关加密货币的民事诉讼中的最新一起，包括3月份一起寻求没收与浪漫骗局相关的32.7万美元USDT的案件，1月份一起涉及与所谓Tinder诈骗相关的20万美元USDT的案件，以及10月份一起针对与柬埔寨诈骗网络有关的约140亿美元比特币的创纪录案件。
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