摩尔多瓦反腐中心指控107亿美元加密货币计划影响选举
摩尔多瓦反腐中心指控107亿美元加密货币计划影响选举作者：James Bentley
来源：Decrypt
引用：https://decrypt.co/360396/moldova-107m-crypto-scheme-influence-elections
摩尔多瓦国家反腐中心揭露了一个利用加密货币影响2025年议会选举的计划，涉及资金高达1.07亿美元，用于推广候选人和贿赂选民。
据国家反腐中心（CNA）称，这个“复杂的交易计划”可以追溯到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。
区块链分析公司TRM Labs发现，吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot与一个“更大的俄罗斯制裁规避生态系统”有关。
据当地媒体报道，CNA主任亚历山大·平扎里表示，该计划涉及“某些政治党的非法资金筹集，旨在影响选举结果，有利于特定的选举候选人”。
平扎里说，该计划涉及将虚拟资产转移到摩尔多瓦的一个中间人手中，通过他们的网络将它们兑换成现金，然后将资金分配给当地活动家。他表示：“最终，这些资金被用来报酬那些推广某些选举候选人形象的人，贿赂选民以获得对特定候选人的支持，以及动员参与者参加集会或抗议。”
CNA声称已识别出一个“复杂的交易计划”，利用非托管加密货币钱包。其中一个被选中的钱包在2023年至2025年期间进行了超过1.07亿美元的USDT稳定币转账，其中2025年就转出了4300万美元。
据CNA称，这些钱包中资金的来源可以追溯到俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。平扎里说：“已经确定，犯罪团伙创造了他们自己的虚拟货币”，并指出这些资金通过交易所兑换成USDT，以“将资金融入摩尔多瓦的经济循环”。
平扎里补充说，与该计划有关的钱包和账户后来受到了国际制裁，并通过在土耳其、以色列、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆和摩尔多瓦公民的名义开设的账户进行资金转移。
区块链分析公司TRM Labs将该活动与“俄罗斯支持的国外影响力操作InfoLider”联系起来。
TRM Labs表示，在摩尔多瓦独立报纸《Ziarul de Gardă》的一名调查记者参与地下报道的过程中，他们收到了两笔加密货币支付。TRM Labs能够识别出与俄罗斯有关的吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot可能是涉及其中一笔交易的来源。
TRM Labs之前已将TokenSpot识别为被制裁的俄罗斯加密交易所Garantex的可能掩护公司，通过“类似的TRX共享模式和其他链上特征”。Keegan说，TokenSpot还与一个包括Garantex、被制裁的吉尔吉斯斯坦交易所Grinex和卢布支持的稳定币A7A5在内的“更大的俄罗斯制裁规避生态系统”有关。
Keegan告诉Decrypt，与Garantex相关的实体，包括TokenSpot，已经深度整合到更大的克里姆林支持的制裁规避环境中。他说，根据股东信息和去年年底的泄露信息，Garantex和A7都“可能是克里姆林运行的项目”。
根据TokenSpot的网站，为了“解锁平台的全部功能”，法律实体必须通过填写一个表格来验证自己，该表格要求披露“识别客户的既定流程”和“既定客户尽职调查（CDD）措施”。表格还要求实体披露“任何国家/组织对法律实体施加的任何限制措施（制裁）的信息”。希望在该平台上进行交易的个人必须进行身份检查，包括上传政府颁发的身份证。
在一份与Decrypt分享的声明中，TokenSpot否认了这些指控，称其为“完全不可信”，并对TRM Labs的结论表示怀疑，认为其基于“挑选数据”。交易所的一位发言人表示：“TokenSpot是一家独立的加密交易所，与上述个人和组织没有法律、组织或财务联系”，并补充说该平台“严格遵循”国际制裁制度以及FATF关于KYC和AML的合规指南。
据TRM Labs称，2025年，非法实体通过稳定币钱包获得了约1410亿美元，其中A7A5代币占720亿美元。上个月，欧盟委员会据报道考虑对与俄罗斯对手方的所有加密货币交易实施全面禁令，以打击制裁规避。
Decrypt已联系CNA寻求评论，并将在此篇文章中更新内容，如果他们做出回应。
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