Bybit利用AI风险框架拦截3亿美元加密货币诈骗
Bybit利用AI风险框架拦截3亿美元加密货币诈骗作者：James Bentley
来源：The Times of India
引用：https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/crypto-news/bybit-intercepts-300-million-in-crypto-scams-using-ai-risk-framework/articleshow/129144443.cms
全球第二大按交易量计算的加密货币交易所Bybit表示，仅在过去四个月（2025年第四季度）就通过其基于人工智能的风险框架拦截并追回了超过3亿美元的与诈骗相关的提款。该公司指出，加密货币行业被金融诈骗尝试所困扰。Bybit引用了Chainalysis 2025年的一份报告，该报告称，去年全球有近170亿美元的加密货币因诈骗和欺诈而丢失。这突显了在整个数字资产生态系统中进行主动风险管理的重要性。
Bybit在其新闻稿中解释了其动态基于风险的防护系统是如何设计来预防损失发生的。该系统将可疑提款分为三个风险等级。一级是低风险的‘早期预警’等级，系统使用大数据启发式方法来识别异常模式，例如将多次提款到一个新创建的钱包地址，随后平台部署自动调查并预先将高风险目的地列入黑名单。
第二级是中等风险的‘实时警报’类别，通过凭证填充数据库标记的账户或与可疑提款地址关联的账户将在提款时触发实时警报。公司表示，“这些警报促使用户暂停并重新评估交易，有助于对抗依赖紧迫性和情感压力的社会工程诈骗。”
第三级也是最终级别是高风险的‘立即阻止与冷静期’区域。对于与已确认的欺诈计划相关的钱包地址，包括‘养猪宰割’投资诈骗，Bybit执行实时提款阻止并强制实施一小时的冷静期，使用户在资金转移之前验证交易。
加密交易所表示，这一举措帮助其在2025年第四季度标记的5亿美元提款中拦截并追回了3亿美元，保护了超过4,000名用户免受潜在的生命储蓄损失。该系统还通过专有的AI检测识别了350个高风险投资欺诈地址。
Bybit声称，这一措施保护了8,000名用户免受欺诈提款，在2025年阻止了超过300万次凭证填充尝试，并通过自动和手动操作标记和标记了950个可疑地址。
加密交易所强调，生态系统的广泛合作是其安全哲学的核心。Bybit集团风险控制负责人David Zong表示：“我们的2025年使命是将风险控制从‘无声的盾牌’转变为一个活跃、智能的守护者。”
他说：“通过整合基于AI的链上监控与行业合作伙伴如TRM、Elliptic和Chainalysis提供的实时情报，我们不仅保护了Bybit用户，还帮助绘制了欺诈网络的DNA。我们正在将标准化的监控线索分享给整个生态系统，因为一个更安全的行业对所有人来说都是更安全的。”
在新闻稿中，公司还表示，平台将继续改进AI驱动的检测模型，并加强与全球情报网络的合作，以建立一个更安全、更有弹性的数字资产生态系统。
页:
[1]