台湾指控62人与柬埔寨涉嫌诈骗中心有关
台湾指控62人与柬埔寨涉嫌诈骗中心有关作者：James Bentley
来源：DW (English)
引用：https://www.dw.com/en/taiwan-indicts-62-linked-to-alleged-scam-center-in-cambodia/a-76207992
柬埔寨的王子集团被怀疑在全球范围内运营数十亿美元的在线诈骗和洗钱活动。台湾检察官周三指控62人与王子集团有关，该跨国网络被指控从柬埔寨运营庞大的网络诈骗中心。美国也指控王子集团是数十亿美元在线诈骗和洗钱活动的幌子。北京将王子集团的创始人陈志称为“跨国赌博和诈骗犯罪集团的头目”。今年早些时候，陈志在柬埔寨被捕并被遣返回中国。柬埔寨已成为全球互联网用户被诱入虚假浪漫关系和加密货币投资的网络犯罪中心。跨国诈骗业在疫情期间在东南亚兴起，据信该行业每年产生数十亿美元的收入，使用被拐卖工人来欺诈全球受害者。台湾检察官指控了什么？在一份声明中，台北检察官表示，台湾是陈志通过壳公司转移非法资金的地方之一，用于购买奢侈品、跑车和房地产，以此掩盖和伪装犯罪收益的来源和流向。除了包括陈志在内的62人被起诉外，还有13家公司被控犯有包括“发起、指挥、操纵和指挥犯罪组织”在内的罪行。检察官估计该集团将约108亿新台币（3.3912亿美元，2.9198亿欧元）的资金从海外汇入台湾，用于洗钱目的。他们相信随后购买了24处房产、35辆车，并持有5553万新台币的其他资产，如现金、设计师包和鞋子。检察官办公室补充说，已查封超过55亿新台币的资产。王子集团在11月通过美国律师事务所发表声明，否认有任何不当行为。
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