参议院民主党人领导对币安的调查：沃伦致信司法部
参议院民主党人领导对币安的调查：沃伦致信司法部作者：James Bentley
来源：newsBTC
引用：http://www.newsbtc.com/breaking-news-ticker/senate-democrats-lead-inquiry-into-binance-warren-heads-effort-with-letter-to-doj/
加密货币交易所币安再次面临华盛顿的严格审查，议员们质疑该公司是否履行了其与美国当局于2023年达成的和解协议——这一协议最终导致了其创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）的辞职。
民主党人敦促司法部和财政部进行调查
周五，来自《Crypto In America》的记者Eleanor Terrett报道，由加密货币怀疑论者伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）领导的参议院银行委员会的11名民主党人致信司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi）和财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），要求他们的部门审查币安的运营。
议员们指出，近期媒体报道称该平台存在非法金融活动，包括据报道与伊朗有关的交易，并警告这种行为可能导致币安违反其2023年的和解协议。
在他们的信中，参议员们还提到了币安与唐纳德·特朗普（Donald Trump）的加密货币企业的不断扩大的商业关系，以及特朗普对赵长鹏的赦免。他们呼吁对交易所是否遵守其法律义务进行“彻底、公正”的调查。
这次压力是在本周早些时候启动的一项单独调查之后出现的。正如《Bitcoinist》之前报道的那样，民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）通过参议院的常设调查小组发起了正式调查。
币安否认违反制裁
在2月24日的一封信中，布卢门撒尔致信币安联合首席执行官理查德·腾（Richard Teng），指出报道表明该交易所可能“大规模违反”了美国和国际对伊朗的制裁。
布卢门撒尔指出，币安似乎忽视了旨在减少伊朗洗钱活动的警告和建议。他还提到了参议院银行委员会民主党人引用的同一份报告，指出可能有17亿美元的交易通过该平台流向伊朗。
币安坚决否认了这些指控。该公司表示，它进行了内部审查，并发现“没有违反适用制裁法律的证据”。交易所还否认了有关其解雇了提出与制裁合规相关担忧的调查员的说法。
（图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com）
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