DC打击诈骗中心冻结和查获加密货币金额达5.8亿美元
DC打击诈骗中心冻结和查获加密货币金额达5.8亿美元作者：James Bentley
来源：Decrypt
引用：https://decrypt.co/359398/dc-scam-center-strike-force-crypto-seizures-freezes-hit-580m
据美国哥伦比亚特区检察官办公室消息，打击诈骗中心打击东南亚犯罪网络进行的加密货币冻结和查获金额已超过5.8亿美元。在周四的一次公告中，检察官Jeanine Pirro表示，该机构在冻结、查获和没收涉及缅甸、柬埔寨和老挝等国的诈骗网络加密货币方面取得了“重大进展”。Pirro指出，加密货币查获是该机构工作的重要部分，并表示其办公室将通过法律程序寻求没收这些资金并将其尽可能多地返还给受害者。成立于2025年11月的打击诈骗中心协调了司法部、FBI、特工处、美国财政部等政府机构，针对通过所谓的“猪屠宰”诈骗赚取数十亿美元的跨国犯罪网络。Cyvers区块链分析平台首席执行官Deddy Lavid表示，虽然周四宣布的5.8亿美元的查获金额在操作上意义重大，但在全球加密货币欺诈的广泛背景下，这仅是观察到的总活动的一小部分。Lavid补充说，公司已经识别出全球约27,000个活跃的犯罪团伙，涉及约275亿美元的欺诈风险和检测到的非法价值流动。Pirro在公告中还将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪联系起来，称这些网络通过跨国犯罪组织运营。Lavid表示，情况更为复杂；虽然东南亚诈骗基础设施的“相当一部分”显示出与中国的跨国犯罪组织在操作、语言、金融或路由方面有联系，但涉及的网络正变得更加去中心化和混合型。这些混合型网络通常涉及当地运营商、区域促进者和跨境洗钱中心，核心协调层建立在中文基础设施和金融路由模式之上，并与柬埔寨、缅甸和老挝等地的区域执行中心以及多个司法管辖区的分布式洗钱和现金回收层相连接。他说，这导致中国跨国犯罪组织在日益“跨国和操作上分裂”的犯罪生态系统中“似乎发挥着核心协调作用”。
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