佛罗里达男子因涉嫌32.8亿美元加密货币庞氏骗局被捕
佛罗里达男子因涉嫌32.8亿美元加密货币庞氏骗局被捕作者：James Bentley
来源：Fox Business
引用：https://www.foxbusiness.com/lifestyle/florida-man-arrested-over-alleged-328m-crypto-ponzi-scheme
据佛罗里达中部地区美国检察官办公室周二发布的声明，一名来自佛罗里达州阿波卡帕的34岁男子克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）因涉嫌参与一起至少涉及3.28亿美元的加密货币“庞氏骗局”而被联邦当局逮捕。德尔加多被控犯有电讯诈骗和洗钱罪。如果所有指控成立，德尔加多将面临最多30年的联邦监狱刑期。
根据联邦起诉书，德尔加多是Goliath Ventures（前身为Gen-Z Venture Firm）的总裁兼首席执行官，从2023年1月至2026年1月期间实施该庞氏骗局。庞氏骗局的特点是从新投资者的资金中支付给现有投资者的所谓回报。
美国检察官办公室表示，该骗局涉及德尔加多通过虚假和欺诈性的承诺，诱导受害者投资大量资金，声称这些资金将产生由加密货币“流动性池”产生的每月回报。
据起诉书称，该骗局的受害者还通过个人推荐、专业营销材料、奢华活动、慈善赞助以及部分虚假回报的月度支付等方式被诱导向德尔加多的公司捐款。
虽然Goliath表示会将投资者的资金存入加密货币流动性池，但联邦检察官的公告指出，这些资金主要用于支付给早期投资者的所谓回报，返还要求退还本金的投资者的本金，以及支付奢侈的商业聚会、节日派对和豪华旅行住宿费用。
美国检察官办公室表示，德尔加多利用他所谓受害投资者的资金购买了四套住宅，每套价值在115万美元至850万美元之间。
执法机构已确认的受害者将收到有关《犯罪受害者权利法》下权利的通知。
检察官办公室的公告还表明，尚未收到此类通知的受害者可以通过为Goliath受害者设立的专用联系电子邮件地址联系美国国税局，而司法部也设有网页，提供受害者如何向调查此案的法律执法机构自我识别的信息。
刑事投诉和指控仅是对被告违法行为的指控，所有被告均被假定无罪，除非和直到被证明有罪。
此案由美国国税局刑事调查处和国土安全部调查处负责调查。
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