美国最大比特币ATM运营商要求所有交易均需提供身份证明
美国最大比特币ATM运营商要求所有交易均需提供身份证明作者：James Bentley
来源：Cointelegraph
引用：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-depot-mandatory-id-verification-crypto-atms
美国最大的比特币ATM运营商Bitcoin Depot在监管机构和立法者日益增加的压力下，开始逐步实施一项新规定，要求用户在所有加密ATM交易中提供身份证明，以遏制非法活动。Bitcoin Depot于周二表示，从2月初开始在美国网络ATM中推广这一措施，旨在实时检测可疑活动并消除恶意行为者的滥用，如账户共享、身份盗窃和账户接管。Bitcoin Depot首席执行官斯科特·布坎南表示：“持续的验证使我们能够在交易批准之前，根据客户、地点或交易金额检测到可疑活动。”Bitcoin Depot在10月实施了身份验证要求，但仅限于所有新用户。布坎南表示：“通过要求每次交易进行身份验证，我们采取额外措施加强安全，保护客户并维护我们服务的完整性。”美国是全球最大的比特币ATM中心，Coin ATM Radar列出的机器数量为31,360台，占全球总数的78%。Bitcoin Depot在美国市场占有率达9,019个亭台。由于诈骗者长期以来一直利用加密ATM从无辜受害者那里收取资金，这些亭台分布广泛且交易不可逆转，因此监管机构和立法者对加密ATM运营商进行了打击。美国退休人员协会在2月报告称，17个美国州已通过法律，要求加密ATM运营商实施保护措施，包括每日交易限额、欺诈警告标志和许可要求。由于马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔本月起诉Bitcoin Depot，指控该公司未能实施足够的保障措施来防止诈骗，Bitcoin Depot引起了州监管机构的愤怒。坎贝尔寻求法院命令禁止Bitcoin Depot在没有额外用户保护措施的情况下处理大额交易。今年1月，缅因州总检察长艾伦·弗雷伊与Bitcoin Depot达成190万美元的和解，以赔偿使用该公司ATM时因诈骗而损失资金的个人。去年，爱荷华州总检察长布伦娜·伯德对Bitcoin Depot及其竞争对手Coinflip提起诉讼，指控运营商未能实施足够的保障措施来防止诈骗。
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