币安称受制裁风险敞口自2024年以来下降97%
币安称受制裁风险敞口自2024年以来下降97%作者：James Bentley
来源：Cointelegraph
引用：https://cointelegraph.com/news/binance-doubles-down-on-compliance-credentials-amid-recent-allegations
加密货币交易所币安表示，自2024年1月以来，其受制裁实体和高风险司法管辖区（包括对伊朗的敞口）的风险敞口已“显著减少”。
在周一发布的题为“澄清事实”的博客文章中，币安表示，其受制裁相关的风险敞口占交易所总交易量的比例在此期间下降了约97%，目前约为0.009%。
相关报道指出，币安在2月13日的一篇福布斯报道中被指控解雇了至少五名调查员，这些调查员据称发现了违反伊朗制裁的证据。然而，币安在2月15日否认了这些指控，称报道“完全错误”。该公司当时表示：“没有调查员因提出合规问题或报告潜在的制裁问题而被解雇。”
在最新的帖子中，币安表示，相反，一些合规员工在内部审查发现公司数据保护和保密指南被违反后离职。
同时，币安补充说，在2024年1月至2026年1月之间，它将直接对伊朗前四大交易所的敞口减少了超过97%，从419万美元降至11万美元。
“关于币安制裁合规的最新报道依赖于不完整和错误描述的账户，这些账户没有反映所有事实和完整的调查记录。”
币安还利用这个机会强调了其合规工作的加强，表示其全球员工中约有25%“致力于合规职能”，并在合规计划中投入了“数亿美元”。
币安在2022年曾因路透社类似报道而受到关注，该报道指控称，尽管公司已将伊朗列入黑名单，但伊朗用户仍在交易所上进行交易。
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