被盗的比特币如何变现？
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/9cc1fd790a8c4b08b7aec6873d651041~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332659&x-signature=sonCLPs%2Fd3gbVd85m9DIci4pJks%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;">PlusToken</strong>是名震币圈的一个庞氏骗局，这是使用加密货币最成功的庞氏骗局。PlusToken通过数千个中间钱包转移了资金。他们使用了许多工具，比如CoinJoins。最终，大部分的钱全部流向了火币。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;">Chainalysis公司</strong>调查了大量的订单数据。结合观察火币的链上活动，查看火币交易所的波动性，发现在火币上大量的PlusToken资金清盘后不久，重大的价格波动发生了... ...</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">当然，这只是加密犯罪活动中很小的一部分，但它足够令我们震惊。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">经过长期调查，Chainalysis的联合创始人发布了一份公司报告：<strong style="color: blue;">《2020年加密犯罪报告》</strong>，这份报告探讨了黑客如何攻击，通过勒索软件骗取加密货币。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">今天，我们通过几个简单的问题，了解这份报告：</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转换为法币？</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">2.为什么交易所是洗钱的主要途径？</p>3.场外经纪人如何发挥重要作用？
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/580d37e2a1b2450e86e2ff46e584e9b2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332659&x-signature=DYE97H9oMQ8u7Y5cF6n0Nc%2BGkmo%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">勒索软件，重点在于黑客锁定了计算机，并要求使用加密货币支付。目前主要集中在比特币，逐渐的，勒索币种也拓展为其他不同的加密货币。目前要调查非法活动，最好的分析重点还是比特币。因为比特币是人们在全球范围内转移价值的主要方式。无论是出于合法目的，还是出于非法目的使用。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">并且比特币也是目前流动性最高的市场币种。这意味着在加密货币的非法世界中，比特币仍然真正占主导地位。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;">而在暗网市场中，商业模式和存储加密货币的方式还在不断发展。</strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">这笔非法资金确实集中到了少数几个存款地址，这点非常奇怪。所以，它也证实了我们的怀疑：<strong style="color: blue;">有很大一批人正在从事大规模洗钱活动。</strong>这启发了我们，将调查方向靠近场外交易经纪人的角色。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">Binance和Huobi，洗钱资金约占全球的52％</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">最近几年中，监管机构对交易所进行了审查，增加了审查力度。因此，大量非法资金不得不转到其他地方，最好的地方当然是某些交易所。从本质上讲，OTC的运营方式是没有合规流程类型的。<strong style="color: blue;">实际上，某些运营商甚至Binance和Huobi本身都是没有监管的…</strong>所以难免有声音声称他们在故意洗钱。Binance和Huobi这两个交易所，它们接收了超过一半的非法比特币，但这两个交易所都受“了解您的客户”法规的约束。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">因此，当涉及到确切的洗钱机制时，<strong style="color: blue;">我们要真正弄清楚这些收益将用于场外交易市场。</strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">随着我们开始提出OTC经纪人的问题：</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;">他们在交易所进行KYC的过程是什么？</strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;">交易所应该如何监视这些OTC经纪人？</strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">这是犯罪调查的主要中心。而<strong style="color: blue;">场外溢价</strong>，是促使他们交易的一种诱因。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">不过，目前全球许多OTC市场都是完全合法的活动，主要是方便用户们能够进出大量加密货币，所以这个方向也不是很好调查，需要结合链上地址的资金转移情况，长期观察，再<strong style="color: blue;">通过这些场外经纪人们的kyc情况，两者结合分析才能得到答案。</strong></p>
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